AML6 — monitoring przestępstw finansowych oparty na AI
CYBORA AML6 analizuje Twoje transakcje i dokumenty tak, jak zrobiłby to śledczy: ocenia ryzyko, sprawdza listy sankcyjne i PEP, mapuje sieci IP i powiązań metodami OSINT oraz sporządza raport o podejrzanej transakcji — zbudowany z myślą o obowiązkach sprawozdawczych litewskiego FNTT, działający na własnej prywatnej AI CYBORA, dzięki czemu Twoje dane nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury.
Zbudowany tak, jak FNTT faktycznie analizuje sprawę
AML6 to system analizy dokumentów i monitoringu transakcji CYBORA, zgodny z litewską ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ustawa nr VIII-275) oraz szóstą unijną dyrektywą AML. Przetwarza akta sprawy i eksporty transakcji, wyodrębnia istotne pojęcia prawne i podmioty oraz przygotowuje raport o podejrzanej transakcji, gdy tylko dowody na to wskazują.
- Przetwarza pliki DOCX, PDF, TXT, JSON i XML — w tym listy sankcyjne i dokumenty źródeł prawa.
- Indeksuje znalezione pojęcia prawne AML/CTF, odsyłając do mających zastosowanie artykułów.
- Każda analiza jest wersjonowana i można ją uruchomić ponownie — poprawiony dokument daje poprawiony raport.
- Każde ustalenie ma wskaźnik pewności, dzięki czemu zespół wie, co sprawdzić ponownie, a czemu zaufać.
Wszystko, czego potrzebuje sprawa, w jednym miejscu
Analiza dokumentów, skanowanie transakcji, sprawdzanie KYC i sankcji, mapowanie IP oraz sieci powiązań — osobno lub razem, w tej samej sprawie.
Analiza dokumentów
Prześlij pliki sprawy DOCX, PDF, TXT, JSON lub XML. AML6 automatycznie wyodrębnia terminy prawne, zapisy transakcji i tożsamości oraz przygotowuje je do skanowania.
Skaner AML
Każda transakcja jest sprawdzana pod kątem strukturyzacji, szybkiego przepływu środków i naruszeń progów, a następnie oceniana przez model AI w skali 0–100 wraz z prostym wyjaśnieniem.
Sprawdzanie KYC i sankcji
Osoby i firmy są sprawdzane pod kątem list sankcyjnych, PEP i innych, z rozmytym dopasowaniem i wskaźnikiem pewności — nie tylko wyszukiwaniem dokładnej nazwy.
Mapowanie IP i geolokalizacja
Każdy adres IP transakcji jest geolokalizowany i sprawdzany pod kątem list węzłów wyjściowych Tor oraz VPN/proxy, z grupowaniem ryzyka według kraju i sieci.
Sieć powiązań
Osoby, firmy, transakcje i adresy IP są łączone w jeden graf, ujawniając ukryte powiązania, których arkusz kalkulacyjny nigdy by nie pokazał.
Jak sprawa przechodzi przez AML6
1 — Prześlij
Prześlij eksporty transakcji, dokumenty KYC i pliki sprawy — DOCX, PDF, JSON, XML, CSV, do 100MB na plik.
2 — Analizuj
Model AI w jednym przebiegu wykonuje wykrywanie typologii, sprawdzanie KYC/sankcji i analizę IP, oceniając każdą transakcję i podmiot.
3 — Zbadaj
Zagłęb się w oznaczone transakcje: wskaźniki ryzyka, które je wywołały, powiązane podmioty i sieć, w której się znajdują.
4 — Zgłoś
Raport o podejrzanej transakcji jest tworzony automatycznie wraz z odpowiednimi odniesieniami prawnymi, gotowy do złożenia w FNTT jednym kliknięciem.
Zobacz powiązania ukryte w arkuszu kalkulacyjnym
Pranie pieniędzy rzadko objawia się jako pojedyncza transakcja — częściej jako wzorzec powiązanych ze sobą ludzi, firm, kont i infrastruktury. AML6 automatycznie tworzy ten obraz: każda osoba, firma, transakcja i adres IP staje się węzłem, każde powiązanie — krawędzią, a sieć ujawnia to, czego pojedyncze rekordy nigdy by nie pokazały.
- Graf powiązań łączący osoby fizyczne, podmioty prawne, transakcje i adresy IP we wszystkich sprawach.
- Każdy adres IP transakcji jest geolokalizowany, grupowany według kraju i porównywany z listami węzłów wyjściowych Tor oraz VPN/proxy.
- Zaawansowane odciski cyfrowe ujawniają wzorce dostępu — współdzielone urządzenia, powtarzające się serwery proxy, skoordynowany czas — których zwykła weryfikacja KYC nie wychwyci.
- Filtruj według jednego podmiotu i śledź cały łańcuch jego powiązań jednym kliknięciem.
Sprawdzaj osoby i firmy, nie tylko nazwy
Każda osoba fizyczna lub prawna w sprawie jest sprawdzana pod kątem list sankcyjnych, PEP i innych, z rozmytym dopasowaniem i wskaźnikiem pewności, dzięki czemu różnica w pisowni lub transliteracji nie umknie tak, jak przy dokładnym wyszukiwaniu tekstu.
Oparte na istotnych regulacjach
Typologie i szablony raportów AML6 odwołują się do konkretnych artykułów prawnych, a nie ogólnych dobrych praktyk — gdy ustalenie mówi, że transakcja przekracza próg, wskazuje też przepis, który to stanowi.
Wskaźniki ryzyka wykrywane przez AML6
- Transfer o wysokiej wartości
- Strukturyzacja / przekroczenie progu
- Miesięczna agregacja na wielu kontach
- Szybki przepływ środków
- Transfer do kraju wysokiego ryzyka
- Zgodność z listą sankcyjną
- Dostęp przez Tor / VPN / proxy
- Powtarzające się transfery o stałej kwocie
- Zaciemnianie odniesienia prawnego
- Liczne transfery bliskie progowi
Regulacje i organy
Analityka dla wszystkich spraw, nie tylko jednej
Rozkład ryzyka, ekspozycja geograficzna, najczęściej pojawiające się terminy AML/CTF oraz struktura Twojej biblioteki dokumentów — na jednym pulpicie, zamiast wyprowadzać to za każdym razem z arkuszy kalkulacyjnych.
Wypróbuj AML6 na własnych aktach sprawy, zanim się zdecydujesz.
Zobacz to na własnym perymetrze
Tell us where you are today. A CYBORA engineer — not a salesperson — will come back with what actually applies to your situation.
- Reply within one business day
- Scoped to your regulatory frameworks
- No obligation, no sales pitch
Take control of your perimeter
Register for a pilot demonstration of the CYBORA GRC and HybridSOC platform. One team, accountable for your full cyber security lifecycle.