AML6 — tehisintellektipõhine finantskuritegevuse seire
CYBORA AML6 loeb teie tehinguid ja dokumente nii, nagu seda teeks uurija: hindab riski, kontrollib sanktsioonide ja PEP nimekirju vastu, kaardistab IP- ja suhtevõrgustikke OSINT-põhiselt ning koostab kahtlase tehingu teatise — ehitatud Leedu FNTT aruandluskohustuste jaoks, töötab CYBORA enda privaatsel tehisintellektil, mistõttu teie andmed ei lahku kunagi teie infrastruktuurist.
Ehitatud nii, nagu FNTT juhtumit tegelikult loeb
AML6 on CYBORA dokumendianalüüsi ja tehingute seire süsteem, kooskõlas Leedu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega (seadus nr VIII-275) ja ELi kuuenda rahapesuvastase direktiiviga. See töötleb juhtumitoimikuid ja tehinguväljavõtteid, eraldab olulised õigusmõisted ja subjektid ning koostab kahtlase tehingu teatise niipea, kui tõendid seda toetavad.
- Töötleb DOCX, PDF, TXT, JSON ja XML faile — sealhulgas sanktsiooninimekirjade ja õigusaktide dokumente.
- Indekseerib leitud AML/CTF õigusmõisted, viidates kohalduvatele artiklitele.
- Iga analüüs on versioonitud ja korratav — parandatud dokument annab parandatud aruande.
- Igal leiul on usaldusväärsuse skoor, et teie meeskond teaks, mida üle kontrollida ja mida usaldada.
Kõik, mida juhtum vajab, ühes kohas
Dokumendianalüüs, tehingute skaneerimine, KYC ja sanktsioonide kontroll, IP kaardistamine ja suhtevõrgustikud — kasuta eraldi või koos samal juhtumil.
Dokumendianalüüs
Laadi üles DOCX, PDF, TXT, JSON või XML juhtumifailid. AML6 eraldab automaatselt õigusterminid, tehingukirjed ja isikuandmed ning valmistab need skaneerimiseks ette.
AML-skanner
Iga tehingut kontrollitakse struktureerimise, kiire rahaliikumise ja läviväärtuse rikkumiste osas ning tehisintellektimudel annab sellele skoori 0–100 koos lihtsa selgitusega.
KYC ja sanktsioonide kontroll
Isikuid ja ettevõtteid kontrollitakse sanktsiooni-, PEP- ja muude nimekirjade vastu hägusa vastavuse usaldusväärsuse skooriga — mitte ainult täpse nime otsinguga.
IP- ja geolokatsioonikaardistus
Iga tehingu IP geolokeeritakse ja kontrollitakse Tori väljumissõlmede ning VPN/proxy nimekirjade vastu, rühmitades riski riigi ja võrgu järgi.
Suhtevõrgustik
Inimesed, ettevõtted, tehingud ja IP-aadressid koondatakse ühte graafi, tuues esile varjatud seosed, mida tabelarvutus kunagi ei näitaks.
Kuidas juhtum AML6-s liigub
1 — Lae üles
Lae üles tehinguväljavõtted, KYC dokumendid ja juhtumifailid — DOCX, PDF, JSON, XML, CSV, kuni 100MB faili kohta.
2 — Analüüsi
Tehisintellektimudel teostab ühe käiguga tüpoloogia tuvastuse, KYC/sanktsioonide kontrolli ja IP-analüüsi, hinnates iga tehingut ja subjekti.
3 — Uuri
Vaata lähemalt märgistatud tehinguid: neid vallandanud riskinäitajaid, seotud subjekte ja võrgustikku, milles nad asuvad.
4 — Esita aruanne
Kahtlase tehingu teatis koostatakse automaatselt koos asjakohaste õiguslike viidetega, valmis esitamiseks FNTT-le ühe klõpsuga.
Näe seoseid, mida tabelarvutus varjab
Rahapesu ei avaldu tavaliselt ühe tehinguna — see avaldub omavahel seotud inimeste, ettevõtete, kontode ja infrastruktuuri mustrina. AML6 loob selle pildi automaatselt: igast inimesest, ettevõttest, tehingust ja IP-aadressist saab sõlm, igast seosest serv ning võrgustik toob esile selle, mida üksikud kirjed kunagi ei näitaks.
- Suhtegraaf, mis seob füüsilised isikud, juriidilised isikud, tehingud ja IP-aadressid kõigis toimikutes.
- Iga tehingu IP geolokeeritakse, rühmitatakse riigi järgi ja kontrollitakse Tori väljumissõlmede ning VPN/proxy nimekirjade vastu.
- Kõrgtehnoloogiline sõrmejäljetuvastus toob esile ligipääsumustrid — jagatud seadmed, korduvad puhverserverid, kooskõlastatud ajastuse —, mida tavaline KYC-kontroll ei märka.
- Filtreeri ühe subjekti järgi ja jälgi tema kogu seoseahelat ühe klõpsuga.
Kontrolli inimesi ja ettevõtteid, mitte ainult nimesid
Iga juhtumis osalev füüsiline või juriidiline isik kontrollitakse sanktsiooni-, PEP- ja muude nimekirjade vastu hägusa vastavuse usaldusväärsuse skooriga, et õigekirja- või translitereerimiserinevus ei libiseks läbi nii, nagu see juhtub täpse stringiotsinguga.
Põhineb olulistel raamistikel
AML6 tüpoloogiad ja aruande mallid põhinevad konkreetsetel õigusaktide artiklitel, mitte üldisel parimal praktikal — kui leid ütleb, et tehing rikub läve, viitab see ka seadusele, mis seda sätestab.
AML6 tuvastatavad riskinäitajad
- Suure väärtusega ülekanne
- Struktureerimine / läviväärtuse rikkumine
- Kuine kogusumma mitmel kontol
- Kiire rahaliikumine
- Ülekanne kõrge riskiga riiki
- Vastavus sanktsiooninimekirjaga
- Tor / VPN / puhverserveri ligipääs
- Korduvad fikseeritud summaga ülekanded
- Õigusliku viite varjamine
- Mitu läviväärtusele lähedast ülekannet
Raamistikud ja asutused
Analüütika kõigi juhtumite, mitte ainult ühe kohta
Riski jaotus, geograafiline ekspositsioon, kõige sagedamini esinevad AML/CTF terminid ja teie dokumendikogu struktuur — ühel armatuurlaual, selle asemel et seda iga kord tabelitest uuesti tuletada.
Proovi AML6-te oma juhtumifailidega, enne kui otsustad.
Näe seda oma perimeetril
Tell us where you are today. A CYBORA engineer — not a salesperson — will come back with what actually applies to your situation.
- Reply within one business day
- Scoped to your regulatory frameworks
- No obligation, no sales pitch
Take control of your perimeter
Register for a pilot demonstration of the CYBORA GRC and HybridSOC platform. One team, accountable for your full cyber security lifecycle.