AML6 — dirbtiniu intelektu grįsta finansinių nusikaltimų stebėsena
CYBORA AML6 skaito jūsų sandorius ir dokumentus taip, kaip tai darytų tyrėjas: vertina riziką, tikrina sankcijų ir PEP sąrašus, žemėlapiuose atvaizduoja IP ir ryšių tinklus taikydama OSINT metodus, ir parengia pranešimą apie įtartiną piniginę operaciją — sukurta Lietuvos FNTT ataskaitų teikimo reikalavimams, veikianti CYBORA privačiu dirbtiniu intelektu, todėl jūsų duomenys niekada nepalieka jūsų infrastruktūros.
Sukurta taip, kaip FNTT iš tikrųjų nagrinėja bylą
AML6 yra CYBORA dokumentų analizės ir sandorių stebėsenos sistema, suderinta su Lietuvos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu (Nr. VIII-275) ir ES Šeštąja pinigų plovimo prevencijos direktyva. Ji apdoroja bylų dokumentus ir sandorių išrašus, išskiria svarbias teisines sąvokas bei subjektus ir parengia pranešimą apie įtartiną piniginę operaciją, kai tik tam yra pakankamai įrodymų.
- Apdoroja DOCX, PDF, TXT, JSON ir XML failus — įskaitant sankcijų sąrašų ir teisės aktų dokumentus.
- Indeksuoja rastas AML/CTF teisines sąvokas, susiedama jas su taikomais straipsniais.
- Kiekviena analizė yra versijuojama ir gali būti pakartota — pataisytas dokumentas duoda pataisytą ataskaitą.
- Kiekvienas radinys turi patikimumo balą, todėl jūsų komanda žino, ką patikrinti dar kartą, o kuo pasitikėti.
Viskas, ko reikia bylai, vienoje vietoje
Dokumentų analizė, sandorių skenavimas, KYC ir sankcijų tikrinimas, IP žemėlapiavimas ir ryšių tinklai — naudokite atskirai arba kartu toje pačioje byloje.
Dokumentų analizė
Įkelkite DOCX, PDF, TXT, JSON ar XML bylos failus. AML6 automatiškai išskiria teisinius terminus, sandorių įrašus ir asmenų tapatybes bei paruošia juos skenavimui.
AML skeneris
Kiekvienas sandoris tikrinamas dėl struktūrizavimo, greito lėšų judėjimo ir ribos pažeidimų, tuomet DI modelis įvertina jį 0–100 balų skalėje su aiškiu paaiškinimu.
KYC ir sankcijų tikrinimas
Asmenys ir įmonės tikrinami pagal sankcijų, PEP ir kitus sąrašus su neapibrėžtos atitikties patikimumo balu — ne tik tikslaus vardo paieška.
IP ir geolokacijos žemėlapis
Kiekvienas sandorio IP adresas geolokuojamas ir tikrinamas pagal Tor mazgų bei VPN/proxy sąrašus, riziką grupuojant pagal šalį ir tinklą.
Ryšių tinklas
Asmenys, įmonės, sandoriai ir IP adresai sujungiami į vieną grafiką, atskleidžiantį paslėptus ryšius, kurių niekada nepamatytumėte skaičiuoklėje.
Kaip byla juda per AML6
1 — Įkelkite
Įkelkite sandorių išrašus, KYC dokumentus ir bylos failus — DOCX, PDF, JSON, XML, CSV, iki 100MB kiekvienam failui.
2 — Analizuokite
DI modelis per vieną žingsnį atlieka tipologijų aptikimą, KYC/sankcijų tikrinimą ir IP analizę, įvertindamas kiekvieną sandorį ir subjektą.
3 — Tirkite
Panagrinėkite pažymėtus sandorius: juos sukėlusius rizikos rodiklius, susijusius subjektus ir tinklą, kuriame jie yra.
4 — Pateikite ataskaitą
Pranešimas apie įtartiną piniginę operaciją automatiškai parengiamas su atitinkamomis teisinėmis nuorodomis, paruoštas pateikti FNTT vienu paspaudimu.
Pamatykite ryšius, kuriuos slepia skaičiuoklė
Pinigų plovimas retai pasireiškia kaip vienas sandoris — dažniau tai yra tarpusavyje susijusių asmenų, įmonių, sąskaitų ir infrastruktūros modelis. AML6 automatiškai sukuria šį vaizdą: kiekvienas asmuo, įmonė, sandoris ir IP adresas tampa mazgu, kiekvienas ryšys — jungtimi, o tinklas atskleidžia tai, ko atskiri įrašai neparodo.
- Ryšių grafikas, jungiantis fizinius asmenis, juridinius asmenis, sandorius ir IP adresus visose bylose.
- Kiekvienas sandorio IP adresas geolokuojamas, grupuojamas pagal šalį ir tikrinamas pagal Tor mazgų bei VPN/proxy sąrašus.
- Aukštųjų technologijų analizė atskleidžia prieigos modelius — bendrus įrenginius, pasikartojančius proxy, suderintus laikus — kurių įprastas KYC tikrinimas nepastebi.
- Vienu paspaudimu filtruokite pagal vieną subjektą ir sekite visą jo ryšių grandinę.
Tikrinkite asmenis ir įmones, ne tik vardus
Kiekvienas bylos fizinis ar juridinis asmuo tikrinamas pagal sankcijų, PEP ir kitus sąrašus su neapibrėžtos atitikties patikimumo balu, kad rašybos ar transliteracijos skirtumas nepraslystų taip, kaip tikslios eilutės paieškoje.
Pagrįsta svarbiais teisės aktais
AML6 tipologijos ir ataskaitų šablonai remiasi konkrečiais teisės aktų straipsniais, o ne bendra gerąja praktika — kai radinys teigia, kad sandoris pažeidžia ribą, jis nurodo tai patvirtinantį įstatymą.
AML6 aptinkami rizikos rodikliai
- Didelės vertės pervedimas
- Struktūrizavimas / ribos pažeidimas
- Mėnesio suminis rodiklis keliose sąskaitose
- Greitas lėšų judėjimas
- Pervedimas į didelės rizikos šalį
- Atitikimas sankcijų sąraše
- Tor / VPN / proxy prieiga
- Pasikartojantys fiksuotos sumos pervedimai
- Teisinės nuorodos užmaskavimas
- Keli prie ribos artimi pervedimai
Teisės aktai ir institucijos
Analitika visoms byloms, ne tik vienai
Rizikos pasiskirstymas, geografinė aprėptis, dažniausiai pasitaikantys AML/CTF terminai ir jūsų dokumentų bibliotekos struktūra — viename skydelyje, vietoj perkūrimo iš skaičiuoklių kaskart iš naujo.
Prieš apsisprendžiant, išbandykite AML6 su savo bylų failais.
Pamatykite tai savo perimetre
Papasakokite, kur esate šiandien. CYBORA inžinierius — ne pardavėjas — atsakys, kas iš tiesų tinka jūsų situacijai.
- Atsakome per vieną darbo dieną
- Pritaikyta jūsų reguliavimo sistemoms
- Jokių įsipareigojimų, jokio pardavimo
Perimkite savo perimetro kontrolę
Užsiregistruokite CYBORA GRC ir HybridSOC platformos bandomajai demonstracijai. Viena komanda, atsakinga už visą jūsų kibernetinio saugumo ciklą.