AML6 — MI vadīta finanšu noziegumu uzraudzība
CYBORA AML6 lasa jūsu darījumus un dokumentus tā, kā to darītu izmeklētājs: novērtē risku, pārbauda sankciju un PEP sarakstus, kartē IP un attiecību tīklus, izmantojot OSINT pieeju, un sagatavo ziņojumu par aizdomīgu darījumu — izveidots Lietuvas FNTT ziņošanas prasībām, darbojas uz CYBORA privātā MI, tāpēc jūsu dati nekad neatstāj jūsu infrastruktūru.
Veidots tā, kā FNTT patiešām izskata lietu
AML6 ir CYBORA dokumentu analīzes un darījumu uzraudzības sistēma, saskaņota ar Lietuvas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu (Nr. VIII-275) un ES Sesto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvu. Tā apstrādā lietas failus un darījumu izrakstus, izgūst svarīgos juridiskos jēdzienus un subjektus un sagatavo ziņojumu par aizdomīgu darījumu, tiklīdz tam ir pietiekami pierādījumi.
- Apstrādā DOCX, PDF, TXT, JSON un XML failus — tostarp sankciju sarakstu un tiesību aktu dokumentus.
- Indeksē atrastos AML/CTF juridiskos jēdzienus, sasaistot tos ar piemērojamiem pantiem.
- Katra analīze ir versionēta un atkārtoti palaižama — labots dokuments dod labotu ziņojumu.
- Katram atklājumam ir uzticamības rādītājs, lai jūsu komanda zinātu, kas jāpārbauda vēlreiz un kam uzticēties.
Viss, kas lietai nepieciešams, vienuviet
Dokumentu analīze, darījumu skenēšana, KYC un sankciju pārbaude, IP kartēšana un attiecību tīkli — izmantojiet atsevišķi vai kopā vienā lietā.
Dokumentu analīze
Augšupielādējiet DOCX, PDF, TXT, JSON vai XML lietas failus. AML6 automātiski izgūst juridiskos terminus, darījumu ierakstus un identitātes, sagatavojot tos skenēšanai.
AML skeneris
Katrs darījums tiek pārbaudīts uz strukturēšanu, straujām līdzekļu kustībām un sliekšņa pārkāpumiem, un MI modelis to novērtē 0–100 skalā ar vienkāršu skaidrojumu.
KYC un sankciju pārbaude
Personas un uzņēmumi tiek pārbaudīti pret sankciju, PEP un citiem sarakstiem ar neprecīzas atbilstības uzticamības rādītāju — ne tikai precīzu vārdu meklēšanu.
IP un ģeolokācijas kartēšana
Katrs darījuma IP tiek ģeolokalizēts un pārbaudīts pret Tor izejas mezglu un VPN/proxy sarakstiem, grupējot risku pēc valsts un tīkla.
Attiecību tīkls
Personas, uzņēmumi, darījumi un IP adreses tiek apvienoti vienā grafā, atklājot slēptas saiknes, ko izklājlapa nekad neparādītu.
Kā lieta iziet cauri AML6
1 — Augšupielādējiet
Augšupielādējiet darījumu izrakstus, KYC dokumentus un lietas failus — DOCX, PDF, JSON, XML, CSV, līdz 100MB katram failam.
2 — Analizējiet
MI modelis vienā solī veic tipoloģiju noteikšanu, KYC/sankciju pārbaudes un IP analīzi, novērtējot katru darījumu un subjektu.
3 — Izmeklējiet
Iedziļinieties atzīmētajos darījumos: riska rādītājos, kas tos izraisīja, saistītajos subjektos un tīklā, kurā tie atrodas.
4 — Iesniedziet ziņojumu
Ziņojums par aizdomīgu darījumu tiek automātiski sagatavots ar attiecīgajām juridiskajām atsaucēm, gatavs iesniegšanai FNTT ar vienu klikšķi.
Redziet saiknes, ko izklājlapa slēpj
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija reti izpaužas kā viens darījums — tā biežāk izpaužas kā savstarpēji saistītu cilvēku, uzņēmumu, kontu un infrastruktūras modelis. AML6 automātiski izveido šo ainu: katra persona, uzņēmums, darījums un IP adrese kļūst par mezglu, katra saikne — par malu, un tīkls atklāj to, ko atsevišķi ieraksti nekad neparādītu.
- Attiecību grafs, kas saista fiziskas personas, juridiskas personas, darījumus un IP adreses visās lietās.
- Katrs darījuma IP tiek ģeolokalizēts, grupēts pēc valsts un pārbaudīts pret Tor izejas mezglu un VPN/proxy sarakstiem.
- Augsto tehnoloģiju analīze atklāj piekļuves modeļus — kopīgas ierīces, atkārtotus starpniekserverus, saskaņotu laiku — ko parasta KYC pārbaude nepamana.
- Filtrējiet pēc viena subjekta un sekojiet visai tā saikņu ķēdei ar vienu klikšķi.
Pārbaudiet cilvēkus un uzņēmumus, ne tikai vārdus
Katra fiziska vai juridiska persona lietā tiek pārbaudīta pret sankciju, PEP un citiem sarakstiem ar neprecīzas atbilstības uzticamības rādītāju, lai pareizrakstības vai transliterācijas atšķirība neizslīdētu cauri tā, kā tas notiek ar precīzu virkņu meklēšanu.
Balstīts uz nozīmīgiem regulējumiem
AML6 tipoloģijas un ziņojumu veidnes balstās uz konkrētiem tiesību aktu pantiem, nevis vispārīgu labo praksi — kad atklājums norāda, ka darījums pārkāpj slieksni, tas norāda arī likumu, kas to nosaka.
AML6 atklātie riska rādītāji
- Liela apjoma pārskaitījums
- Strukturēšana / sliekšņa pārkāpums
- Mēneša kopsumma vairākos kontos
- Strauja līdzekļu kustība
- Pārskaitījums uz augsta riska valsti
- Atbilstība sankciju sarakstam
- Tor / VPN / starpniekservera piekļuve
- Atkārtoti fiksētas summas pārskaitījumi
- Juridiskās atsauces maskēšana
- Vairāki sliekšņa tuvumā esoši pārskaitījumi
Regulējumi un iestādes
Analītika visām lietām, ne tikai vienai
Riska sadalījums, ģeogrāfiskā ekspozīcija, biežāk sastopamie AML/CTF termini un jūsu dokumentu bibliotēkas struktūra — vienā panelī, nevis katru reizi no jauna atvasinot no izklājlapām.
Izmēģiniet AML6 ar saviem lietas failiem, pirms pieņemat lēmumu.
Redziet to savā perimetrā
Tell us where you are today. A CYBORA engineer — not a salesperson — will come back with what actually applies to your situation.
- Reply within one business day
- Scoped to your regulatory frameworks
- No obligation, no sales pitch
Take control of your perimeter
Register for a pilot demonstration of the CYBORA GRC and HybridSOC platform. One team, accountable for your full cyber security lifecycle.